Trong quá trình điều tra xác định: Trước Tết Nguyên đán năm 2022, thông qua giới thiệu, Nguyễn Quốc Thành (SN 1991, trú TP.Long Xuyên, An Giang) quen biết Phương, là nhân viên Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) chi nhánh An Giang, nên gửi hồ sơ đất nhờ làm thủ tục vay vốn.

Bắt giam nữ nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ 第1张

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thi hành các quyết định và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Phương. Ảnh: Tiến Tầm

Sau đó, Phương cho biết phần đất của Thành chỉ vay được 1,270 tỷ đồng. Đến tháng 3/2022, Phương kêu Thành đến Ngân hàng MSB đế ký hồ sơ vay vốn. 

Do muốn chiếm đoạt tiền của Thành nên Phương hướng dẫn vợ chồng Thành cài đặt aap và Phương cài đặt mã pin cho Thành, khi vợ chồng Thành ký xong giấy tờ thì được ngân hàng giải ngân khoản vay hạn mức 1 tỷ đồng vào tài khoản thanh toán và 270 triệu đồng vào khoản vay thấu chi của Thành. 

Bắt giam nữ nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ 第2张

Nguyễn Thị Kim Phương ký nhận các quyết định và lệnh bắt. Ảnh: Tiến Tầm

Lợi dụng việc Thành không rành giao dịch điện tử nên Phương lên aap điện thoại của Phương đăng nhập vào tài khoản của Thành bằng số điện thoại của Thành và yêu cầu Thành gửi mã OTP qua cho Phương. Tiếp đó, Phương đăng nhập vào tài khoản của Thành và thực hiện đổi mật khẩu, đổi mã Soft Token (do Thành gửi) để thao tác trên ứng dụng, rồi thực hiện chuyển tiền từ tài khoản thanh toán và tài khoản thấu chi của Thành cho Phương và những người Phương vay tiền. 

Sau đó, Phương nói dối do ngân hàng chưa giải ngân để chiếm đoạt của Thành số tiền 1,270 tỷ đồng. Sau khi biết bị Phương lừa, ngày 28/6, Thành đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tố giác. 

Bắt giam nữ nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ 第3张

Cơ quan công an tiến hành khám xét chỗ ở của Nguyễn Thị Kim Phương. Ảnh: Tiến Tầm

Đến ngày 28/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Phương về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đề nghị những ai là bị hại của đối tượng Nguyễn Thị Kim Phương thì liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (địa chỉ: Số 06 đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật. 

Tham khảo thêm

Tạm giữ hình sự "yêu râu xanh" hiếp dâm cháu vợ dưới 16 tuổi

Bắt giam nữ nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ 第4张

Tạm giữ người đàn ông đánh bé trai trước sảnh chung cư ở Hà Nội

Bắt giam nữ nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ 第5张

Điều tra vụ nam thanh niên nhiều lần giao cấu với bé gái 13 tuổi

Bắt giam nữ nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ 第6张

Lừa người bán ngoại tệ tới chung cư rồi xịt thuốc mê, cướp tài sản

Bắt giam nữ nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ 第7张

Quân Idol và 3 đồng phạm bị đề nghị án tử hình

Bắt giam nữ nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ 第8张

Tạm giữ tài xế xe tải nghi cố tình cán chết người đi xe máy sau va chạm giao thông

Bắt giam nữ nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ 第9张